https://vk.com/apriori_rd
(тема: финансы)
Сегодня вступили в законную силу:
§
ФИНАНСЫ: изменяется перечень операций с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих обязательному контролю, в частности,
обязательному контролю теперь подлежат следующие операции:
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных
средств со счета (вклада) иностранной структуры без образования
юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев
со дня его регистрации (инкорпорации), либо в случае, если операции по
указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
выплата юридическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по отдельным видам страхования;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или их списание при
осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если
сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 600
тыс. рублей;
почтовый перевод денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей;
возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в
качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если
сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100
тыс. рублей.
Изменено правило об обязательном контроле снятия
со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в
наличной форме на сумму от 600 тыс. рублей. Так, исключено уточнение,
что указанный контроль осуществляется в случаях, если данные операции не
обусловлены характером хозяйственной деятельности организации.
Обязательному контролю больше не подлежат:
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на
анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со
счета (вклада), открытого на анонимного владельца.
Установлено,
что теперь обязательному контролю подлежат не сделки с недвижимым
имуществом, результатом совершения которых является переход права
собственности, а операции с наличными и (или) безналичными денежными
средствами, осуществляемыми по сделке с недвижимым имуществом. Указанное
положение распространяется на случаи, когда сумма такой операции равна
или превышает 3 млн рублей.
(основание: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ; Информация Росфинмониторинга от 04.08.2020)
Остались вопросы? Возникли новые вопросы?
Бесплатный звонок по всей России: 8 800 201 28 63
Напишите в WhatsApp или Viber: +7 991 084 60 77
Общайтесь в Skype: apriori0914
Instagram: apriori_0914
Telegram: https://t.me/law_apriori
