Смеркалось…
вечер с сообществом “АПРИОРИ | юридическая служба”
https://vk.com/apriori_rd
Вот такая вечерняя новость. Плохая или хорошая? Комментируйте!
Центробанк
собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за
которых банки могут заблокировать счета. Об этом мы прочитали на сайте
РБК (https://rostov.rbc.ru/).
ЦБ
поясняет, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть
с момента их появления. Предлагается исключить основание, когда клиент
проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные
тарифы.
Предлагается убрать из перечня сложные расчеты по
нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается
от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.
Предлагается
дать право банкам отказывать в проведении операции в случае подозрений,
что целью является отмывание денег или обналичивание.
Кроме того,
рассматривается вопрос включить в перечень регулярные операции по снятию
наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.
Новелла!
Кредитные
организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными
именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности
кредитной организации.
В январе СМИ уже сообщали, что в ГД РФ
будет внесён законопроект, который запретит российским банкам
зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе
с отмыванием денег.
В документе сказано, что банки не имеют права
использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под
видом «антиотмывочных» мер.
Поживём – увидим!
использовано фото: Илья Питалев/РИА Новости
Юридическая служба «Априори»
Бесплатный звонок по всей России: 8 800 201 28 63
Напишите в WhatsApp или Viber: +7 991 084 60 77
Общайтесь в Skype: apriori0914
Instagram: apriori_0914
info@rdapriori.ru
www.rdapriori.ru
